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打好“四招”组合拳 推动广东“三反”工作不断取得新突破

发表于:2019-06-08 19:28 来源:本站原创

打好“四招”组合拳 推动广东“三反”工作不断取得新突破

  2017年9月,国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,从战略高度对我国“三反”工作体系作出了总体规划,标志着反洗钱工作的内涵和外延进一步拓展,从传统的反洗钱延伸到“三位一体”布局,涉及领域更广,工作内容更新,履职要求更高。

面对新形势新任务,人民银行广州分行会同有关部门,从服务大局出发,坚持上下联动、多措并举,统筹推进“三反”机制建设,充分发挥职能优势,深化跨部门执法合作,在预防打击洗钱及各类上游犯罪活动中取得丰硕成果。

  以完善跨部门合作机制为保障,夯实“三反”工作基础  “三反”工作涉及面广,参与主体多,为保障“三反”工作有序推进,人民银行广州分行主动加强与侦查机关、行政执法部门、金融行业监管部门间的协调沟通。 牵头与广东省银保监局、证监局订立《广东省金融业反洗钱监管协调合作备忘录》,深化反洗钱信息共享合作,增进监管政策协同,提升监管执法合力;联合地方公安、海关、税务等部门成立专项行动领导小组,签署战略合作协议,开展常态化的情报会商和案件侦办合作,为有效打击洗钱、逃税及其他犯罪活动提供了重要保障。

  以可疑交易报告质量为抓手,提升“三反”监测水平  反洗钱重点可疑交易报告作为重要的案件线索来源,报告质量如何直接影响了“三反”工作的成效。

人民银行广州分行十分重视从源头加强金融情报建设,多措并举推动提升可疑报告的情报价值。 创立定向联合分析模式,不定期组织召开特定洗钱类型专题研判会,邀请公安等部门专家出席指导,通过不同金融机构之间的交流分享,增强对新型作案手法的敏感度。

同时,实施针对性监管措施,督促金融机构制定和完善可疑交易监测指标,建立健全监测分析系统,逐步提高数据报送的有效性。

2017年9月以来,由金融机构主动发现、人民银行分析确认并移送线索、最终破获的案件共28宗,占破案总数量的32%,反洗钱工作的金融情报价值日益凸显。

  以共享合作为支点,增进“三反”工作合力  加强情报共享合作、打通信息壁垒往往是提高“三反”案件侦办效率的关键。 如在“1801”特大固体废物走私案中,人民银行根据海关情报迅速对涉案资金账户开展调查分析,及时将资金链条、交易对手关系网与海关物流、进口数量进行匹配,有效发现涉案关键证据,为案件侦破提供准确的金融情报支持。 再如,在对某“百名红通人员”的追逃追赃行动中,人民银行协助有关部门对相关账户开展全方位资金排查,对多笔跨机构和跨行业的资金链条进行串联分析,有效锁定涉案人员的活动区域和资金交易状况,为追逃行动以“压”促“劝”的策略增添了重要砝码,成功促成涉案人员回国归案。   以职能优势为依托,助推“三反”案件破获  在“三反”工作中,人民银行广州分行注重发挥反洗钱在追踪、监测非法资金活动方面的职能优势,因案施策,灵活采取协助调取数据资料、分析交易流水、冻结账户资金、采取后续控制措施等多种反洗钱调查手段,深度参与案件破获全过程。

2017年9月以来,人民银行广州分行共开展反洗钱案件调查1123宗,协助有关部门成功破获洗钱、地下钱庄、虚开骗税、走私逃税、恐怖融资等案件87宗,充分彰显了“三反”机制的威慑力。 +1。


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